董事會

依本公司章程規定，本公司置董事五至九人組織董事會，其中獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，連選得連任。董事選舉方式採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。本公司董事會置董事長一人，由董事會選舉產生，對內為股東會及董事會之主席，董事長對外代表本公司。

董事會之職權包括：

1.核定營運計畫及預算、財務報告
2.國內外分支機構之設立、變更或撤銷。
3.建議股東會為盈餘分派或虧損撥補之議案。
4.建議股東會為修訂公司章程及公司合併、分割、收購或解散之議案。
5.經理人之委任、解任及報酬。
6.財務、會計主管或內部稽核主管之任免。
7.簽證會計師之委任、解任或報酬。
8.取得或處分資產。 
9.資金貸與他人或為他人背書保證。 
10.核定轉投資其他事業。
11.融資、保證、承兌、票據背書及其他任何授信、舉債。
12.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
13.依證券交易法第十四條之三、其他依法或公司章程規定，應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

董事會、審計委員會及薪資報酬委員會成員

本公司第七屆董事會目前有七席董事（含三席獨立董事），任期自2023年6月7日至2026年6月6日。

董事會成員組成之多元化方針及落實執行

本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」訂定董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司現任董事分別具備經營管理、財務會計、法律及半導體之專業背景及產業經歷。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前七席董事，包括一席女性董事，比率達14%，已達成至少保有一席女性董事之目標；獨立董事佔所有董事成員比率43%，且三席獨立董事連續任期均不超過9年；本公司具員工身份董事佔比14%。未來目標仍朝向每屆選任董事時至少一人應具備會計或財務專長；兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一；且至少保有一席女性董事。

本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：