董事會

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依本公司章程規定,本公司置董事五至九人組織董事會,其中獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,任期三年,連選得連任。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。本公司董事會置董事長一人,由董事會選舉產生,對內為股東會及董事會之主席,董事長對外代表本公司。

  

董事會之職權包括:

1.核定營運計畫及預算、財務報告
2.國內外分支機構之設立、變更或撤銷。
3.建議股東會為盈餘分派或虧損撥補之議案。
4.建議股東會為修訂公司章程及公司合併、分割、收購或解散之議案。
5.經理人之委任、解任及報酬。
6.財務、會計主管或內部稽核主管之任免。
7.簽證會計師之委任、解任或報酬。
8.取得或處分資產。 
9.資金貸與他人或為他人背書保證。 
10.核定轉投資其他事業。
11.融資、保證、承兌、票據背書及其他任何授信、舉債。
12.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
13.其他有關本公司業務之執行,除依法或本章程規定,應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

董事會、審計委員會及薪資報酬委員會成員

本公司第六屆董事會目前有七席董事(含三席獨立董事),任期自2020年6月3日至2023年6月2日。

職稱

姓名

學經歷

董事長

林國豐
中華投資()公司代表人

學歷
台北工業專科學校電子工程科
經歷
中華電信()公司執行副總經理(技術長)
中華電信行動通信分公司總經理
現職
中華精測科技()公司董事長

董事

林昭陽
中華投資()公司代表人

學歷
台灣科技大學電子工程研究所計算機組博士
經歷
中華電信()公司行政執行副總經理
現職
中華電信數據通信分公司總經理

董事

黃水可

學歷
元智大學電資碩士
經歷
中華精測科技()公司副總經理
中華電信()公司電信研究所產品經理
現職
中華精測科技()公司總經理

董事

陳恒真
翔發投資()公司代表人

學歷
政治大學財管所碩士
經歷
匯頂科技股份有限公司財務長 
現職
聯發科技()財務本部總經理

獨立董事
審計委員會主席
薪酬委員會主席

詹文男

學歷
中央大學資訊管理博士
經歷
資訊工業策進會產業情報研究所所長
現職
資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)資深產業顧問

獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員

吳琮璠

學歷
美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計資管博士
經歷
金融監督管理委員會專任委員
現職
台灣大學管理學院會計學系教授

獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員

邱晃泉

學歷
英國劍橋大學法學碩士
經歷
聯合法律事務所律師
現職
玫瑰道明法律事務所所長

董事會成員組成之多元化方針及落實執行

本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」訂定董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養之多元化方針及落實情形說明如下:

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司現任董事分別具備經營管理、財務會計、法律及半導體之專業背景及產業經歷。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前7 位董事,包括2 位女性董事,比率達29%,已達成至少保有一席女性董事之目標;獨立董事佔所有董事成員比率43%,且3席獨立董事連續任期均不超過9年;本公司具員工身份董事佔比14%。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時,連續任期均不超過9年,且至少保有一席女性董事。

能力項目

董事姓名

性別

經營
管理

領導
決策

產業
知識

財務
會計

法律
專業

林國豐董事長

 

 

 

林昭陽董事

 

 

 

 

黃水可董事

 

 

 

陳恒真董事

 

 

 

吳琮璠獨立董事

 

 

 

邱晃泉獨立董事

 

 

 

詹文男獨立董事

 

 

 

 

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