公司治理

2023年公司治理評鑑結果公佈，中華精測連續三年獲得公司治理評鑑上櫃公司中最優等殊榮，名列所有上櫃公司前5%。

中華精測依證券交易法及相關法規之規範，架構本公司之公司治理制度，對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益，以及提升資訊透明度。

本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序，並且設置獨立董事，由獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，分別執行其監督職責，以強化董事會之管理職能。

本公司經2022年4月28日董事會決議，由許憶萍財會協理兼任公司治理主管一職，公司治理主管主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及進修、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

2024年公司治理主管已完成12小時進修時數，符合每年應至少進修12小時之規定。

公司治理主管進修情形：

2024年執行情形

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。

(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。

(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。

(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵從法規事宜：

(1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。

(3)向董事會報告就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。