公司治理-投資人專區-中華精測

董事會之職權包括：

1.核定營運計畫及預算、財務報告
2.國內外分支機構之設立、變更或撤銷。
3.建議股東會為盈餘分派或虧損撥補之議案。
4.建議股東會為修訂公司章程及公司合併、分割、收購或解散之議案。
5.經理人之委任、解任及報酬。
6.財務、會計主管或內部稽核主管之任免。
7.簽證會計師之委任、解任或報酬。
8.取得或處分資產。
9.資金貸與他人或為他人背書保證。
10.核定轉投資其他事業。
11.融資、保證、承兌、票據背書及其他任何授信、舉債。
12.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
13.依證券交易法第十四條之三、其他依法或公司章程規定，應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

董事會、審計委員會及薪資報酬委員會成員

本公司第七屆董事會目前有七席董事（含三席獨立董事），任期自2023年6月7日至2026年6月6日。

職稱	姓名	學經歷
董事長	馬宏燦中華投資(股)公司代表人	學歷：交通大學管理科學系所碩士台灣科技大學電子工程系所碩士經歷：中華電信(股)公司執行副總經理中華電信數據通信分公司總經理現職：中華精測科技(股)公司董事長
董事	陳榮貴中華投資(股)公司代表人	學歷：臺灣大學電機工程博士經歷：中華電信(股)公司電信研究院副院長現職：中華精測科技(股)公司董事
董事	黃水可	學歷：元智大學電資碩士經歷：中華精測科技(股)公司副總經理中華電信(股)公司電信研究所產品經理現職：中華精測科技(股)公司總經理
董事	沈維寧翔發投資(股)公司代表人	學歷：美國南加州大學電機碩士經歷：聯發科技(股)公司處長現職：聯發資本(股)投資主管
獨立董事審計委員會委員薪酬委員會委員	吳琮璠	學歷：美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計資管博士經歷：金融監督管理委員會專任委員現職：臺灣大學管理學院會計學系兼任教授
獨立董事審計委員會委員薪酬委員會委員	邱晃泉	學歷：英國劍橋大學法學碩士經歷：聯合法律事務所律師現職：玫瑰道明法律事務所所長
獨立董事審計委員會委員薪酬委員會委員	蘇志正	學歷：美國紐澤西州羅格斯大學企管碩士經歷：萬國聯合會計師事務所執業會計師現職：常元聯合會計師事務所主持會計師

董事會成員組成之多元化方針及落實執行

本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」訂定董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司現任董事分別具備經營管理、財務會計、法律及半導體之專業背景及產業經歷。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前七席董事，包括一席女性董事，比率達14%，已達成至少保有一席女性董事之目標；獨立董事佔所有董事成員比率43%，且三席獨立董事連續任期均不超過9年；本公司具員工身份董事佔比14%。未來目標仍朝向每屆選任董事時至少一人應具備會計或財務專長；兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一；且至少保有一席女性董事。

本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：

董事姓名	性別	年齡	獨董任期年資	具員工身份	產業經驗/專業能力
董事姓名	性別	年齡	獨董任期年資	具員工身份	經營管理	領導決策	產業知識	永續發展	財務會計	法律專業
馬宏燦董事長	男	61~70歲			⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎
陳榮貴董事	男	61~70歲			⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎
黃水可董事	男	61~70歲		⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎
沈維寧董事	男	41~50歲			⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎
吳琮璠獨立董事	女	61~70歲	6~9年		⏺︎	⏺︎		⏺︎	⏺︎
邱晃泉獨立董事	男	61~70歲	6~9年		⏺︎	⏺︎		⏺︎		⏺︎
蘇志正獨立董事	男	51~60歲	0~3年		⏺︎	⏺︎		⏺︎	⏺︎

公司治理

公司治理

董事會

委員會

內部稽核

風險管理

公司重要規章

經營團隊

接班規劃

董事會績效評估

董事會之職權包括：

董事會、審計委員會及薪資報酬委員會成員

董事會成員組成之多元化方針及落實執行

相關檔案

➥ 董事選舉辦法

➥ 獨立董事之職責範疇規則