我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息
2024年公司治理评鑑结果公佈，中华精测连续四年获得公司治理评鑑上柜公司中最优等殊荣，名列所有上柜公司前5%。
中华精测依证券交易法及相关法规之规范，架构本公司之公司治理制度，对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、尊重利害关系人权益，以及提升资讯透明度。
本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序，并且设置独立董事，由独立董事组成审计委员会及薪资报酬委员会，分别执行其监督职责，以强化董事会之管理职能。
本公司经2022年4月28日董事会决议，由许忆萍财会副总经理兼任公司治理主管一职，公司治理主管主要职责为提供董事执行业务所需之资料、协助董事遵循法令、协助董事就任及进修、依法办理董事会及股东会会议相关事宜等。
2024年公司治理主管已完成12小时进修时数，符合每年应至少进修12小时之规定。
公司治理主管进修情形：
| 姓名 | 进修日期 | 主办单位 | 进修课程 |
进修时数 |
|---|---|---|---|---|
| 许忆萍 | 2024/4/29 |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
新常态下的数位转型 |
3 |
| 2024/7/30 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 营业秘密法与企业肃贪案例侦办实务研析 | 3 | |
| 2024/9/11 | 证券柜檯买卖中心 | 上柜兴柜公司内部人股权宣导说明会 | 3 | |
| 2024/10/7 | 中华民国工商协进会 | 2024台新净零高峰论坛 | 3 |
2024年执行情形
1. 协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修：
(1)针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，定期通知董事会成员。
(2)检视相关资讯机密等级并提供董事所需之公司资讯，维持董事和各业务主管沟通、交流顺畅。
(3)独立董事依照公司治理实务守则，有与内部稽核主管或签证会计师个别会面瞭解公司财务业务之需要时，协助安排相关会议。
(4)依照公司产业特性及董事学、经歷背景，协助独立董事及一般董事拟定年度进修计画及安排课程。
2. 协助董事会及股东会议事程序及决议遵从法规事宜：
(1)向董事会、独立董事、审计委员会报告公司之公司治理运作状况， 确认公司股东会及董事召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
(2)协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规，并于董事会将做成违法决议时提出建言。
(3)向董事会报告就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
3. 拟订董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益迴避予以事前提醒，并于会后二十天内完成董事会议事錄。
4. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。