公司治理-投资人专区-中华精测

董事会之职权包括：

1.核定营运计画及预算、财务报告
2.国内外分支机构之设立、变更或撤销。
3.建议股东会为盈余分派或亏损拨补之议案。
4.建议股东会为修订公司章程及公司合併、分割、收购或解散之议案。
5.经理人之委任、解任及报酬。
6.财务、会计主管或内部稽核主管之任免。
7.签证会计师之委任、解任或报酬。
8.取得或处分资产。
9.资金贷与他人或为他人背书保证。
10.核定转投资其他事业。
11.融资、保证、承兑、票据背书及其他任何授信、举债。
12.募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
13.依证券交易法第十四条之三、其他依法或公司章程规定，应由股东会决议或董事会决议之事项或主管机关规定之重大事项。

董事会、审计委员会及薪资报酬委员会成员

本公司第七届董事会目前有七席董事（含三席独立董事），任期自2023年6月7日至2026年6月6日。

职称	姓名	学经歷
董事长	马宏灿中华投资(股)公司代表人	学歷：交通大学管理科学系所硕士台湾科技大学电子工程系所硕士经歷：中华电信(股)公司执行副总经理中华电信数据通信分公司总经理现职：中华精测科技(股)公司董事长
董事	陈荣贵中华投资(股)公司代表人	学歷：臺湾大学电机工程博士经歷：中华电信(股)公司电信研究院副院长现职：中华精测科技(股)公司董事
董事	黄水可	学歷：元智大学电资硕士经歷：中华精测科技(股)公司副总经理中华电信(股)公司电信研究所产品经理现职：中华精测科技(股)公司总经理
董事	沈维宁翔发投资(股)公司代表人	学歷：美国南加州大学电机硕士经歷：联发科技(股)公司处长现职：联发资本(股)投资主管
独立董事审计委员会委员薪酬委员会委员	吴琮璠	学歷：美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)会计资管博士经歷：金融监督管理委员会专任委员现职：臺湾大学管理学院会计学系兼任教授
独立董事审计委员会委员薪酬委员会委员	邱晃泉	学歷：英国剑桥大学法学硕士经歷：联合法律事务所律师现职：玫瑰道明法律事务所所长
独立董事审计委员会委员薪酬委员会委员	苏志正	学歷：美国纽泽西州罗格斯大学企管硕士经歷：万国联合会计师事务所执业会计师现职：常元联合会计师事务所主持会计师

董事会成员组成之多元化方针及落实执行

本公司于「董事选举办法」及「公司治理实务守则」订定董事会成员应具备执行职务所必须之知识、技能及素养，为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

本公司现任董事分别具备经营管理、财务会计、法律及半导体之专业背景及产业经歷。此外，本公司亦注重董事会成员组成之性别平等，目前七席董事，包括一席女性董事，比率达14%，已达成至少保有一席女性董事之目标；独立董事佔所有董事成员比率43%，且三席独立董事连续任期均不超过9年；本公司具员工身份董事佔比14%。未来目标仍朝向每届选任董事时至少一人应具备会计或财务专长；兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一；且至少保有一席女性董事。

本公司现任董事会成员多元化政策落实情形如下：

董事姓名	性别	年龄	独董任期年资	具员工身份	产业经验/专业能力
董事姓名	性别	年龄	独董任期年资	具员工身份	经营管理	领导决策	产业知识	永续发展	财务会计	法律专业
马宏灿董事长	男	61~70岁			⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎
陈荣贵董事	男	61~70岁			⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎
黄水可董事	男	61~70岁		⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎
沈维宁董事	男	41~50岁			⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎	⏺︎
吴琮璠独立董事	女	61~70岁	6~9年		⏺︎	⏺︎		⏺︎	⏺︎
邱晃泉独立董事	男	61~70岁	6~9年		⏺︎	⏺︎		⏺︎		⏺︎
苏志正独立董事	男	51~60岁	0~3年		⏺︎	⏺︎		⏺︎	⏺︎

公司治理

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董事会

委员会

内部稽核

风险管理

公司重要规章

经营团队

接班规划

董事会绩效评估

董事会之职权包括：

董事会、审计委员会及薪资报酬委员会成员

董事会成员组成之多元化方针及落实执行

相关档案

➥ 董事选举办法

➥ 独立董事之职责范畴规则