公司治理

本公司自2015年5月6日设置审计委员会，由全体独立董事组成，人数不得少于三人。其职权有：

⏺︎ 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。内部控制制度有效性之考核。

⏺︎ 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

⏺︎ 涉及董事自身利害关系之事项。

⏺︎ 重大之资产或衍生性商品交易。

⏺︎ 重大之资金贷与、背书或提供保证。

⏺︎ 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

⏺︎ 签证会计师之委任、解任或报酬。

⏺︎ 财务、会计或内部稽核主管之任免。

⏺︎ 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及各季财务报告。

⏺︎ 受理依本条文所列职权事项之检举案件。

⏺︎ 其他本公司或主管机关规定之重大事项。

本公司设置审计委员会(独立董事)信箱，欢迎所有利害关系人就上述职权范围内与审计委员会直接进行沟通。

审计委员会(独立董事)专用信箱：audit@chpt.com

本专用信箱仅审计委员会成员或其指定之人员有权聆听及阅览，确保利害关系人之隐私及直接联络审计委员会之管道

本公司为健全公司董事会及经理人薪资报酬制度，自2014年11月14日成立薪资报酬委员会，人数不得少于三人，其职权包括：

⏺︎ 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

⏺︎ 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

薪资报酬委员会履行职权时，依下列原则为之：

⏺︎ 董事、监察人及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水准支给情形，并考量与个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。

⏺︎ 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。

⏺︎ 针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考量行业特性及公司业务性质予以决定。

高阶经理人奖酬制度与永续绩效连结：

自 2024 年开始，为激励公司副总经理及总经理等高阶经理人重视长期综合绩效表现，达到永续经营之目标；高阶经理人奖酬与绩效评核项目在原有公司营运成果、任职时间及职务职等点数等绩效指标基础上，新增永续发展策略目标与短期和长期激励奖酬进行连结。

1.公司于绩效及酬劳办法中，明订副总经理及总经理等高阶经理人之绩效奖金及酬劳给付原则除参考公司营运成果外，并考量公司每年度永续经营成果。

2.高阶经理人奖酬给付评核说明：

本公司自2025年2月11日设置永续发展委员会，该委员会目前由五名董事组成，其中三名为独立董事。其职权有：

⏺︎  制定、推动及强化公司永续发展政策、年度计画及策略等。

⏺︎  检讨、追踪与修订永续发展执行情形与成效。

⏺︎  督导永续资讯揭露事项并审议永续报告书。

⏺︎  督导本公司永续发展守则之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作之执行。

➥ 审计委员会组织规程

➥ 薪资报酬委员会组织规程

➥ 永续发展委员会组织规程

➥ 2024年度薪资报酬委员会运作情形

➥ 2024年度审计委员会运作情形